XXXXXX有限责任公司章程

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XXXXXX 有限责任公司章程 第一章　总　则 第一条 　为维护 XXX 有限公司（以下简称“公司”） 、 公司出资 人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 和国公司法》 （以下简称 《公司法》 ）和其他有关法律 、 法规的规定， 制订本章程。 第 二 条 　 XXXXXX 有 限 责 任 公 司 是 经 甘 肃 省 人 民 政 府 《 XXXXXXXX 》 （甘政函 〔 200X 〕 XX 号文）批准设立，在 XXX 工商行政管 理局注册登记的国有独资有限公司。 第三条　 公司注册名称： 中文名称： _________________________ 英文名称： ____________________ （缩写 : 　　）。 第四条 　公司住所： _____________________________ 。　　 第五条 　公司注册资本为人民币 XXXXXXXXX 万元。 第六条 　公司为永久存续的有限责任公司。 第七条 　董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司具有独立法人资格，依法自主经营、自负盈亏、独 立核算。 公 司 作 为 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 ， 甘 肃 省 人 民 政 府 授 权 甘 肃 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 下 称 “ 省 政 府 国 资 委 ” ） 履 行 国 有 资 产 出 资 人 职 责 ， 并 以 其 认 缴 出 资 额 为 限 对 公 司 承 担 有 限 责 任 ， 公 司 以 其 全 部 资 产 对 公 司 债 务 承 担 有 限 责 任 ， 依 法 享 有 民 事 权 利 ， 承担民事责任。 第 九 条 　 本 章 程 自 生 效 之 日 起 ， 即 成 为 规 范 公 司 组 织 与 行 为 、 公 司 出 资 人 权 利 义 务 的 具 有 法 律 约 束 力 的 文 件 ， 本 章 程 对 公 司 出 资 人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第 十 条 　 本 章 程 所 称 公 司 高 级 管 理 人 员 是 指 公 司 总 经 理 、 副 总 经理 、 总经济师 、 总会计师（财务总监） 、 总工程师 、 总法律顾问 。 第十一条 　公司经营宗旨： 第十二条 公司经营范围： 第十三条 公司可依法设立子公司、分公司，可以与其他法人 企业共同投资组建有限责任公司 、 股份公司，并以认缴出资额为限对 公司承担责任。 第二章　出资人的权利和义务 第十四条 省政府国资委作为出资人在按《企业国有资产监督 管理暂行条例》 履行对公司监督管理职责的同时，行使下列股东会权 利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事 、 监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并 、 分立 、 解散 、 清算或者变更公司形式做出决 议； （十）修改、批准公司章程； （十一）审核公司发展战略和中长期发展规划，并对其实施进 行监督； （十二）国家法律、法规规定的其他出资人权利。 第十五条 　 出资者的义务： （一）遵守公司章程； （二）尊重公司法人财产权，确保公司经营自主权； （三）法律、法规规定的其他义务。 第三章　董事会 第 十 六 条 公 司 设 董 事 会 ， 公 司 董 事 会 是 公 司 经 营 管 理 的 最 高 决 策机构。 第 十 七 条 董 事 会 成 员 为 X 人 ， 其 中 外 派 董 事 不 低 于 三 分 之 一 ， 职工代表出任的董事为 X 人 。 董事由职工代表出任的， 通过 职工代表 大 会 民 主 选 举 产 生 ， 其 他 董 事 由 相 应 机 关 按 公 司 领 导 人 员 管 理 权 限 和程 序直接 委派。 董 事 每 届 任 期 三 年 ， 任 期 届 满 未 及 时 更 换 委 派 ， 或 者 董 事 在 任 职 期 内 提 出 辞 职 ， 未 经 出 资 人 免 职 或 职 工 代 表 大 会 更 换 的 ， 该 董 事 仍应当 依 照 法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。 第十八条　 董事会设董事长 1 人，副董事长 Ｘ 人 。 公司董事长 、 副 董 事 长 由 相 应 机 关 按 公 司 领 导 人 员 管 理 权 限 直 接 在 董 事 会 成 员 中 指定。 第十九条 董事会行使下列职权： （一）制订公司的经营方针和投资计划； （ 二 ） 根 据 出 资 人 批 准 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 决 定 公 司 的 经 营 计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ 五 ） 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定公司 内 部管理机构的设 置 、职 能 和 隶属 关 系 ；   （ 八 ） 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 ， 并 根 据 总 经 理 的 提 名 决 定 聘 任或者解 聘 副总经理 等 高级管理人员；   （九）制定公司的 基 本管理制度；   （十）在出资人授权范围 内 ，决定公司年度 借款 总额 、 对外投资 资产 用 于 融 资 抵押 额度 及 其他担保事项；
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